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新加坡 | 新加坡政府发报告指网赌比实体赌场更具洗钱风险

2024-6-24 11:10| 发布者: 玛丽的锁链| 查看: 571|原作者: 玛丽的锁链|来自: https://www.ghi888.com/cs/2024/06/singapore-crime-20240624/

摘要: 新加坡当局称,国内实体赌场中实际发生洗钱风险的威胁描述为「中等偏高」,但他们认为,由于赌博的特性,赌场相对于其…


新加坡当局称,国内实体赌场中实际发生洗钱风险的威胁描述为「中等偏高」,但他们认为,由于赌博的特性,赌场相对于其他行业对犯罪分子的吸引力较低。


新加坡内政部、财政部及金融管理局上週联合发佈了一份报告,当中概述了新加坡国家洗钱风险的评估,报告同时称,网络赌博的洗钱风险更值得关注。


在评估新加坡实体赌场(滨海湾金沙和圣淘沙名胜世界)的风险时,报告指,赌场本质上存在固有的洗钱风险,顾客可能会将犯罪所得带入赌场并使用这些资金以达到分层和掩盖犯罪所得来源的目的。这一威胁因该行业的现金密集性及其存储和移动资金的能力(包括跨境)而加剧。


然而,报告同时写道:「我们尚未遇到任何实例显示新加坡的赌场直接参与洗钱活动,仅观察到少数案例中犯罪所得被转换为赌场筹码用于自行洗钱。」


报告称,大多数赌场提交可疑交易报告与潜在的洗钱罪行并不直接相关,而是涉及根据《赌场管制法令》对赌场顾客的不利新闻作出的回应。


报告还概述了为什麽通过赌场进行洗钱对犯罪分子来说不一定是具有吸引力的选项,他们更有可能将犯罪所得用于赌博而不是洗钱目的。


「虽然赌场存在洗钱风险,但赌博的特性带来了一种可能性,即犯罪分子的大部分犯罪所得可能会因为赌博结果的随机性和不可预测性而损失」报告写道,「这减少了赌场被滥用为洗钱渠道的吸引力。在国际上,也有迹象表明,相较于其他行业,赌场对犯罪分子的吸引力较低,当犯罪所得进入赌场时,主要涉及犯罪分子用犯罪所得进行消费娱乐,而不是用来洗白犯罪资金。」


相比之下,网络赌博具有「更高的利润性和更高的跨境性质」,报告指出,近期引人注目的30亿美元洗钱案件中,约有十几人在新加坡因涉及菲律宾运营的非法网络赌博网站而被捕。


「儘管对网络赌博有严格的法律和规定,并採取多方齐下的执法行动,但由于设立或关闭非法网络赌博网站很容易,犯罪团伙仍能够进行非法网络赌博活动」,报告指出,「些非法网站可在新加坡之外营运,令执法机构在打击非法赌博时面临挑战。」


「犯罪团伙还能够使用加密货币和非法支付平台等替代支付方式,这使得可疑交易的检测或资金追踪变得困难。」


根据报告,海外欺诈尤其是网络欺诈,构成了新加坡主要的洗钱风险。报告还指出,银行业是另一个令人关注的领域。

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