湖北武穴警方打掉两个为跨境网络赌博“跑分”犯罪团伙

自打击跨境网络赌博专项行动开展以来，湖北武穴市公安局迅速行动，成功打掉两个为跨境网络赌博提供资金结算的“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人十四人，涉案资金达四千余万元。

2022年3月25日，武穴市居民李某到武穴市公安局报警，称2021年11月份至今，其在某棋牌APP上先后输了三十余万元。

接到报案后，武穴市公安局迅速抽调刑侦、治安、经侦等警种民警成立“3.25跨境网络赌博案”打击专班，打击专班民警分三组围绕信息流、资金流、人员流综合分析，迅速开展工作。

经工作，专班民警发现，该涉赌APP所属的赌博网站上有很多同类型APP可供游客浏览下载，且该赌博网站服务器架设在境外，但境内有多个团伙为该赌博网站提供推广、充值、跑分服务，已形成境内境外同步、线上线下结合的犯罪全链条。

经进一步工作，专班民警快速锁定了长期与境外赌博团伙单线联系、为赌博APP提供充值业务帮助的犯罪嫌疑人吴某（男，福建省南平市人）身份。在初步锁定嫌疑人踪迹后，专班民警依托“情指勤舆”一体化作战平台，以吴某为突破口，从调取的海量信息中抽丝剥茧、溯源追踪，使得该案复杂的资金流、人员流等信息逐步清晰明朗，从而快速锁定了一个以叶某（男，45岁，福建省南平市蒲城县人）为首，近亲属为团伙骨干成员的6人犯罪团伙。该团伙自2021年10月份成立以来，以营利为目的，为网赌平台担任代理，承担赌客投注服务。为了逃避公安机关打击，该团伙通过分散办公、频繁变换工作室位置、定期更换联系方式、线上大批量使用收购他人的微信、支付宝、银行卡等手段刻意隐藏自己的犯罪活动。

在确定该团伙成员的身份信息后，专班民警进一步拓展延伸发现，该团伙成员中的饶某还在福建浦城县老家单独开设工作室为网赌平台提供服务。因迫于当地公安机关强打高压态势，2022年2月份，饶某将工作室搬离浦城，后拉拢李某、肖某、林某3人共同出资窜至福建省福州市某小区商品房内继续从事赌博平台“跑分”犯罪活动。

至此，两个分别以叶某、饶某为首的“跑分”犯罪团伙完全浮出水面。

5月10日，湖北省公安厅召开“雷火2022”专项行动推进会暨“剥茧”第三次集中会战部署会议后，武穴市公安局按照会议要求迅速行动，副市长、公安局长胡新志指示打击跨境赌博专班即刻收网。

5月11日，在副市长、公安局长胡新志的亲自指挥下，专班民警在福建省福州市、南平市两地成功打掉两个为境外赌博网站提供推广、充值服务的犯罪窝点，现场抓获吴某、李某等犯罪嫌疑人9名，扣押手机42部、手机卡11张、电脑4台、银行卡47张、POS机1台、网盾1个、SD卡3张、U盘3个。初步查明，2021年11月份开始，犯罪嫌疑人叶某直接与境外赌博网站运营人员联系业务，拉拢吴某、李某等9人，在福建福州、南平市成立两个工作室，专门为境外赌博网站提供充值业务，涉案资金达两千余万元，团伙非法获利几十万元。

为进一步扩大打击成果，斩断境内境外赌博资金链条。5月30日，武穴警方打击跨境网络赌博专班民警赶赴浙江省温州市平阳县，对藏匿在此的另一个为境外赌博网站提供“跑分”洗钱的犯罪团伙进行抓捕。6月2日晚，抓捕专班进行集中收网，一举抓获黄某等5名犯罪嫌疑人，当场缴获手机54部、手机卡50张、银行卡24张、电脑1台、POS机一台。经查，2022年2月份，犯罪嫌疑人黄某（男，39岁，浙江省温州市平阳县鳌江镇人）出资在温州市平阳县昆阳镇租用一办公室成立工作室，拉拢孔某等4人专门为境外赌博网站提供充值上分业务，涉案资金达一千余万元，黄某等人从中非法获利十余万元。

目前，吴某、李某、黄某、孔某等14名涉案犯罪嫌疑人已被刑事拘留，该案还在进一步侦办中。