抓获20余人！山西洪洞警方打掉一为跨境网络赌博提供资金结算的犯罪团伙

为严厉打击电信网络信息违法犯罪活动，山西洪洞县公安局强化案件分析研判，凝聚力量集中攻坚，深入推进“断卡”行动和打击治理跨境赌博工作。近日，经过缜密侦查、顺线追踪，成功打掉一个为跨境网络赌博提供资金结算的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20余名。

2022年3月刑侦大队接到公安部“断卡”线索后，迅速组织警力对涉案账户主体进行分析研判、调取固定证据，同时扩大侦查范围抽丝剥茧、寻线追踪，经过大量工作，发现犯罪嫌疑人尚某伙同李某等人勾结，组成“跑分”洗钱犯罪团伙，该团伙涉及多名成员，持续为跨境网络赌博等违法犯罪团伙提供资金流转服务。民警摸清了该犯罪团伙的组织架构和运行流程后，遂抽调精干警力实施集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人20余名，现场查获银行卡19张、手机50余部、U盾2个、现金5万余元。

经查，2020年11月以来，尚某等人组成的“跑分”洗钱团伙，通过大量收购、租赁银行卡，不断发展下线，形成了较为庞大的黑产团伙。尚某等人实施犯罪时，与菲律宾某赌博团伙相互勾联，接收菲律宾赌博团伙指令，将各地赌徒的赌资汇集到非法收购、租赁的银行卡上，抽成后转移至境外，截止案发，该团伙为境外赌博团伙非法转移资金达数亿元，为国家和人民群众造成极大的经济损失。

目前，犯罪嫌疑人尚某、李某等20余人已被洪洞警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。