内蒙古海拉尔警方破获一起电信诈骗洗钱案

近日，内蒙古海拉尔警方破获一起特大电信网络诈骗案，经过不断挖掘，成功依法处理7名犯罪嫌疑人，挽损部分资金。

1月26日，海拉尔公安分局反诈中心接到辖区居民李某报案称，其通过网上投资理财的方式被骗取人民币155万余元。民警经询问得知，王某于1月初，在一个自称传授炒股经验的微信公众号上下载了“长复证券”的APP，该平台承诺投资后会返还高额利息，并且李某发现对方要求汇款的账户也是对公账户，于是放松警惕先后在该平台投资累积达155万余元，随后一段时间后李某想将钱提出，该平台让李某缴纳30%的解冻资金，李某察觉被骗，于是来到公安机关报警。

接到报警后，分局党委立即抽调精干警力成立“1.26”专案组全面开展侦查工作。专案组第一时间对涉案相关账户进行止付及冻结，同时对涉案账户持卡人进行研判。民警调查发现李某的资金已经通过多家银行的账户进行了层层分流，这给侦查工作带来了难度。民警通过仔细分析，最终锁定一名在湖北的嫌疑人张某。1月30日，海拉尔警方在湖北省将嫌疑人张某抓捕归案。经审，嫌疑人张某对其涉嫌诈骗的犯罪事实供认不讳，并交代其还有上线人员在背后指挥。

为了进一步扩大战果，民警经过仔细分析，发现部分资金流入一些公司的账户里，由此，民警初步判断存在“洗钱”嫌疑。随后，专案组又赶赴贵州进行调查。2月10日在当地警方的配合下，成功在贵州省紫云苗族自治县抓获上线嫌疑人王某、陈某、刘某，经审讯，其对带领下线开办对公账户的犯罪事实供认不讳。2月12日，专案组连续作战，马不停蹄的前往广州开展工作，抵达时已22时，侦查员们不顾长途跋涉的疲惫，立即开展工作。仅用2天时间便准确掌握了嫌疑人的藏匿地点。20时许，待抓捕时机成熟，侦查员又成功抓获涉案三级对公账户嫌疑人三名，经查，该嫌疑人于2021年12月办理对公账户 “九江某商贸有限公司”，获利7000元人民币。

目前，7名涉案人员均已被海拉尔公安分局依法处理，专案组还在进一步工作中，力争全链条打击违法犯罪。