山东淄博公安成功打掉一洗钱犯罪团伙 抓获12人

近日，山东淄博市公安局淄川分局商城路派出所会同反电诈专业队成功打掉一涉嫌为网络赌博、电信诈骗团伙提供洗钱转账的“水房”犯罪团伙，涉案金额1000余万元。截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人12名，缴获涉案手机130余部、银行卡15张、电脑8台等一宗物品。

循线深挖——“水房”浮出水面

2月8日，商城路派出所根据相关线索，将涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人赵某浩（男，22岁，淄川区人）抓获。经连夜审讯，赵某浩供述自2022年1月份以来，在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，仍用自己名下银行卡用来“帮助他人转账”，并从中非法获利。

民警循线深挖，发现赵某浩只是一条其中“小鱼”。据他交待，其上线司某伟租赁了一处民房成立“工作室”，专门从事洗钱转账等违法犯罪活动，与他一起“走账”的还有10余名成员。民警立刻意识到，这是一个涉嫌组织严密、分工明确的洗钱转账“水房”犯罪团伙，随后加大审讯力度，锁定同案嫌疑人司某伟、韩某等人的身份，并对嫌疑人的落脚点、活动轨迹等展开分析研判。

斗智斗勇——兵分多路追击 犯罪团伙全部落网

2月9日一早，办案民警对赵某浩供述的“工作室”进行搜查，由于赵某浩被抓获，其团伙成员已闻风将工作室内的物品全部转移，并驾驶车辆分别前往张店、桓台、周村等方向，企图躲避警方侦查。

办案民警通过技术手段精准锁定3辆目标车辆后，立即分线追踪。2月9日下午，抓捕组在桓台方向发现3辆目标车辆，迅速出击，最终成功将3辆车上的11名嫌疑人全部抓获。

突破防线——团伙成员犯罪事实悉数交代

2月9日晚，专案组民警制定严密审讯方案，分组对嫌疑人连夜展开审讯。其间，几名嫌疑人态度顽固，妄想蒙混过关逃避法律制裁。但当看到民警掌握的证据后，犯罪嫌疑人的心理防线最终被突破，11名嫌疑人均对自己的犯罪事实供认不讳。

据调查，该洗钱转账“水房”犯罪团伙内部分工明确，成员每天通过境外软件与上线联系。对方提供银行卡账号和户名后，“水房”成员再分别把钱转到指定账户内，按照汇款金额从中提取手续费。经初步统计，该“水房”转账流水高达1000余万。目前，警方已对该团伙刑事拘留3人，案件正在进一步侦办过程中。