一“跑分”团伙15人在安徽六安受审 涉洗钱罪、妨害信用卡管理罪

据裕安法院微信号消息：11月25日上午，安徽六安市裕安区法院一审开庭审理李夏聪、宋庆新等15名被告人涉嫌妨害信用卡管理罪及孙军涉嫌洗钱罪、妨害信用卡管理罪一案。

公诉机关指控，被告人孙军及陈明（另案处理）通过菲律宾网络资金非法结算（也称“跑分”）团队成员介绍，接到“扑克大王”等为赌博网站提供的跑分业务，随后二人组织跑分团队，利用捆绑银行卡的支付宝在湖南省岳阳市南湖、南翔等地开展跑分业务。

跑分业务的具体开展由被告人孙军主导，其从颜璐璐等境外跑分团伙成员处取得卡转卡业务后（卡转卡系统绑定的银行卡分为跑分卡和归集卡，跑分沉积资金转入归集卡），分别在岳阳、常德等地发展跑分小组，同时在Telegram建立跑分群，组员分工明确。后在颜璐璐等境外跑分团队成员的要求下，孙军安排彭韬、李夏聪、姜友等人用沉积资金购买USTD（Tether公司推出的基于稳定价值货币美元的虚拟货币，1USDT=1美元），并按照颜璐璐等境外跑分团队成员提供的地址或USDT收款码，将USDT资金转移。

公诉机关认为，被告人孙军承接境外跑分业务，组织跑分团伙，非法持有他人信用卡，数量巨大，且将境外团伙妨害信用卡管理罪所得，通过购买USDT等方式转移，从客观违法层面和主观责任层面来看，应当以妨害信用卡管理罪、洗钱罪追究其刑事责任；被告人李夏聪、宋庆新、朱佳永、李茂刚、卢盛刚、周进组织跑分小组，被告人刘磊、刘威、李立、姜友、柴纯、阳欢、谢淼达等参与跑分组跑分活动，都属于非法持有他人信用卡，数量分别达到巨大和较大，应当以妨害信用卡管理罪追究十五名被告人刑事责任。

关于公诉机关的指控，各被告人及辩护人在法官的主持和引导之下，依次就犯罪事实、量刑标准及法律适用等方面充分发表了意见。

庭审中合议庭及时总结归纳争议焦点，引导控辩双方进行高效的辩论，推动整个庭审有条不紊、节奏适度、平稳高效的进行，该案庭审于当天下午五点结束，由于涉案人数较多、案情复杂，合议庭决定，本案将在合议后，择期宣判。