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为柬埔寨网赌公司洗钱,10人落网

2021-10-27 13:05| 发布者: 我在柬埔寨| 查看: 379|原作者: 我在柬埔寨

摘要: 近日,甘肃省陇南市礼县公安局在省厅、市局网安部门、合成作战中心的指导下,网安大队、反诈中队联合行动,经过深入排查线索,缜密侦查,在疫情防控的同时,破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人10人,涉案金额330万。 找人提供银行卡“跑分”(给境外赌博平台刷...

近日,甘肃省陇南市礼县公安局在省厅、市局网安部门、合成作战中心的指导下,网安大队、反诈中队联合行动,经过深入排查线索,缜密侦查,在疫情防控的同时,破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人10人,涉案金额330万。


为柬埔寨网赌公司洗钱,10人落网


找人提供银行卡“跑分”(给境外赌博平台刷流水),并承诺找人提供一张银行卡刷10000元流水,返还酬金330元,耿某某同意了。


后耿某某联络到王某某,王某某又联络到王某,王某某2、张某某1、苏某,张某乐,赵某某、张某某2,张某某3,成员发展到11人,层次不同,酬金也从330元、170元、100元、90元、80元、50元不同等次,并承诺找人提供银行卡刷10000元给王某某170元酬金;


形成以张某某为首,耿某某与王某某负责操作转账刷流水,张某某1负责望风,王某负责租车开车到指定地点,进行刷银行卡流水作业的固定作案团伙。


截止目前,除嫌疑人张某某(上网追逃)外,办案民警将其余耿某某、王某某、王某等10人,相继在西安抓获归案,案件正在进一步办理中。



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